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バーリントンタワー、ビジネスベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦

マネーロンダリング防止-AMLポリシー

UAE-ZONESは、マネーロンダリングとの戦いとテロ資金供与を、UAE-ZONES内およびそれが支援するプロジェクトの枠組み内の両方で最も重要視しています。

UAE-ZONESは、会社、顧客、および市場の完全性の優位性を確保しながら、完全な客観性、誠実さ、および公平性をもってその職業を行使することを約束します。 厳格なデントロジカルおよび倫理基準を尊重するというこのコミットメントは、UAE-ZONESが運営するさまざまな法域で施行されている法律および規制の遵守を確保することを目的としているだけでなく、UAE-ZONESの信頼を長期的に獲得および維持することも目的としています。顧客、株主、従業員およびパートナー。

UAE-ZONESの職業行動および倫理憲章(「憲章」)は、UAE-ZONESが活動するさまざまな国の活動および従業員の活動を管理する善行のすべての規則を網羅的かつ詳細にリストすることを目的とはしていません。 。 むしろ、その目的は、従業員がUAE-ZONESに固有の倫理基準について共通のビジョンを持ち、これらの基準に準拠して職業を行使できるようにすることを目的とした特定の指針と規則を確立することです。 これは、UAE-ZONES従業員のプロ意識の内外の信頼性を強化することを目的としています。

すべてのUAE-ZONESの従業員(出向または出向体制の下で働く従業員を含む)は、この憲章の規則と手順を慎重に、圧力をかけずに適用することが期待されています。

マネーロンダリング/テロ資金調達

UAE-ZONES.comの活動の性質を考えると、マネーロンダリングとテロ資金供与は、法的な観点から、またその評判を維持するために、特定の重大なリスクをもたらします。 UAE-ZONESが事業を展開している国で施行されているマネーロンダリング防止法および規制の遵守は、最も重要です。 したがって、UAE-ZONESは以下を含むプログラムを開発しました。

  • 適切な内部手順と管理(デューデリジェンス対策);
  • スタッフを継続的に雇用する際のトレーニングプログラム。

警戒措置:

顧客の知識(KYC-クライアントを知る)は、顧客の身元の識別と検証の義務を意味し、必要に応じて、顧客に代わって行動する人の権限も、合法かつ合法的なクライアントと取引する確実性を獲得する:

  • 自然人の場合:写真を含む有効な公式文書の提示による。 留意および保持すべき詳細は、名前です-既婚女性の旧姓、フォレナメ、人の生年月日および出生地(国籍)、ならびに発行の性質、日付および場所、文書の有効期限と、文書を発行し、該当する場合はそれを認証した当局または個人の名前と品質。
  • 法人の場合、名前、法的形式、登録事務所の住所に留意して、3か月未満の日付の法律または抜粋の原本またはコピーの通信により社会的アイデンティティと、言及されたパートナーと社会的リーダーのアイデンティティ。

さらに、次の情報も必要です。

  • 完全なアドレス(es)
  • 電話番号および/またはGSM
  • 電子メール(S)
  • 職業(S)

以下のドキュメントと同様に:

  • 認定パスポートのコピー
  • 住所の証明
  • 履歴書
  • 銀行口座の明細書
  • 銀行照会書
  • おそらく追加の身分証明書(ID、許可
    運転、居住許可)。

このリストは完全なものではなく、状況に応じて他の情報が考慮される場合があります。

UAE-ZONESは、お客様が正確で最新の情報を提供し、発生する可能性のある変更について可能な限り迅速に通知することを期待しています。

疑わしい場合に適用される措置:

マネーロンダリングおよび/またはテロ資金供与の疑いがある場合、または取得した識別データの信憑性または関連性について疑問がある場合、UAE-ZONESは以下を行います。

  • 取引関係を結んだり、取引を行ったりしない。
  • 正当化の必要なしに、ビジネス関係を終わらせるため。